Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленной валюты и места преступления, проведенных предварительных исследований и экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий.
На стадии возбуждения уголовного дела в наибольшей степени проявляются те особенности, которые позволяют говорить о самостоятельной методике расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ.
Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по данной категории преступлений:
• сообщения кредитного или торгового учреждения о факте получения поддельного денежного знака или ценнойбумаги;
• заявления граждан, получивших поддельный денежныйзнак или ценную бумагу;
• непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.
В момент возбуждения уголовного дела существует одна изтрехтипичныхситуаций:
вторая — имеется оперативнорозыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества;
третья — задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкноты, отрицающее свою причастность к преступлению. Первая ситуация встречается наиболее часто и представляется сложной. При этом задача следователя сводится к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денежных знаков установить способ подделки и на этой основе выдвинуть следственные версии о преступнике, его личностных и профессиональных качествах а также возможных участниках преступной группы. Изъятые банкноты направляются на криминалистическое исследование в территориальное экспертнокриминалистическое подразделение и для проверки по учетам в ЭКЦ МВД РФ. Проверка осуществляется в срок до 5 суток, ее результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.
Для обеспечения оперативности реагирования по подобным фактам результаты проверки по учетам рекомендуется передавать следователю с использованием современных средств технической связи (телефон, телетайп, факс и т.п.). По результатам расследования и проверки по учетам фальшивой банкноты проводятся организационные и розыскные мероприятия в целях выявления причастных к преступлению лиц и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
О каждом факте обнаружения фальшивой валюты правоохранительныеорганыобязанынемедленноинформировать Интерполпо следующим учетным формам, принятым международным сообществом:
• Форма 88—/Ф «Сообщение о поддельных денежных знаках» — заполняется в случаях, когда изъята поддельная купюра и признаки ее подделки не выявлены; в связи с изъятием поддельной купюры производится арест (задержание) виновных,
• Форма 88—/Ф «Обнаружение типографского оборудования» — заполняется, когда обнаружено типографское оборудование, на котором производилась подделка денежныхзнаков,
• Форма 88 — «Ежемесячное сообщение об изъятии фальшивых денежных знаков, о подделке которых известно, приотсутствии подозреваемых» — заполняется, например,для сообщения в рабочем порядке о фальшивых банкнотах, обнаруженных в ходе проверки наличных денег.
Кроме описания события преступления в Интерпол направляются образцы фальшивых банкнот, монет и других платежных средств.
В порядкепроверочныхдействий илинепосредственнопослевозбужденияуголовногоделапо факту обнаружения поддельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валютных магазинах и т.п.), немедленноследует:
• провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия (места сбыта валюты): тщательно описываются подходы кобъекту, маршруты проходящего вблизи общественноготранспорта,расположениеблизлежащихпредприятийторговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест,где могут осуществляться финансовые расчеты;
• навести справки в близлежащих финансовых учреждениях,осуществляющих денежные, в том числе валютные операции, с целью выявления аналогичных фактов сбыта;
• допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в целях выяснения обстоятельств случившегося: какая суммаобозначалась при обмене валюты и какие товары приобретались, сколько было покупателей, их приметы, не отвлекал ли ктонибудь внимание продавца или кассираи т.п., если фальшивка была опознана при сбытчике, выяснить, не делались ли им попытки вернуть ее;
• дать задание оперативным работникам по установлениюсвидетелей, а при выявлении таковых допросить их;
• произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, возможные дефекты речи, акцент, интонация, особые приметы и т.п.; при наличии достаточных сведений изготовить субъективный портрет (фоторобот);
• предъявить для опознания лицам,видевшим сбытчикафальшивых банкнот, фотоснимки, фотороботы граждан,ранее задерживавшихся за аналогичные преступления;
• назначить комплексную экспертизу поддельных денежныхзнаков;
• используя данные криминалистических исследований оматериалах, оборудовании и технологиях, примененныхпреступником при изготовлении клише и банкнот, составить перечень предприятий, учреждений, организаций,применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы, типографскую печать иоборудование; для сравнительного исследования произвести в этих учреждениях выемку материалов, которые могиспользовать преступник;
• выступить с информацией о расследуемом преступленииперед коллективом предприятий, демонстрируя изъятыематериалы, предлагая сообщить о лицах, которые проявляли интерес к подобным материалам, стремились егоприобрести;
• допросить руководителей соответствующих предприятий,выясняя, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам могбыть причастен к изготовлению фальшивок, каков былграфик их работы, состояние режима охраны.
Используя полученную в результате проверочных и неотложных действий информацию, организуется розыск преступника, прежде всего следует обратить внимание на следующихлиц:
• в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги ииные подобные преступления;
• обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов (с учетом способа подделки);
• имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, при помощи которых можно изготовить фальшивыеденежные знаки;
• имеющих доступ к металлам, годным для изготовленияпечатных форм, бумаги, используемой для изготовленияфальшивых денежных знаков;
• не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес.
Полезнуюрозыскнуюинформациюможно получить:
• от производителей средств оперативной полиграфии, оптовых и розничных торговцев оргтехникой и предметамиее эксплуатации (краски, порошки, запчасти, бумага);
• от лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудования оперативной полиграфии в помещениях заказчика.
Особое внимание следует обращать на лиц, делающих заказы за наличные средства и направляющих эти заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций и фирм, часто меняющих процедуру заказа, обращающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отделение, осуществляющих заказы по телефону, называющих себя при этом представителями какихлибо коммерческих структур.
Вторая ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных организаций, в которых содержатся указания лишь на обстоятельства, дающие основания подозревать какоелибо лицо в деятельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует прежде всего используя оперативнорозыскные возможности, а в необходимых случаях органов ФСБ.
При этом основная задача заключается в том, чтобы проверить имеющиеся сигналы, а при их подтверждении установить конкретные факты преступной деятельности и участвующих в ней лиц. Оценивая конкретные материалы, следователь вместе с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Третья ситуация возникает в тех случаях, когда сбытчик фальшивых денежных знаков задерживается при попытке реализовать их, но отрицает свою причастность к преступлению, при этом у него не обнаружено других предметов, доказывающих его преступную деятельность.
Прежде всего в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого обнаружены поддельные денежные знаки. В случае, если это лицо работает или работало на предприятии, где имеются технологические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграфские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необходимо выяснить, не воспользовался ли этими возможностями подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с просьбой предоставить ему необходимое оборудование (микроскоп, бормашину, офортный станок и т.д.) или дать соответствующую консультацию.
Очень важно также провести детальный допрос задержанного лица, выяснить следующиевопросы:
• имеет ли задержанный профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, граверные работы и т.д.); эти же вопросы необходимо выяснить при допросах членов семьи, близких родственников,знакомых задержанного;
• когда, с кем и с какой целью прибыл в данный город,какой транспорт использовал для передвижения;
• где, когда, от кого и при каких обстоятельствах получилподдельнуюбанкноту; был ли осведомлен,чтоонафальшивая;
• чем занимался в день задержания (посещал ли учреждения, иные места, где были выявлены подделки);
• сколько банкнот и какого достоинства имел при себе;
• кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкноты.
В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, конкретизирован.
Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях задержанного, а также расхождений с данными из других источников при этом перед следователем стоит задача путем тактически правильно проведенных допросов получить от подозреваемых правдивые показания об их преступной деятельности. Это возможно только при условии, что следователь знает способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно готовится к допросу: консультируется у специалистов, выясняет данные о личности подозреваемого, особенностях его характера, тщательно обдумывает вопросы, их формулировки, возможность и последовательность применения различных тактических приемов.
Во всех случаях первый допрос подозреваемых необходимо проводить в норме свободного разговора, сопровождая его видеозаписью. И только после этого следует предъявлять доказательства, не подтверждающие версию допрашиваемого, уличающие его во лжи.
При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый (задержанный), у его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить: имеет ли он отношение к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производстве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков; установлены ли виновные в совершении таких правонарушений.
Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не замечали ли они среди мусора интересующие следствие предметы и химикаты и т.п.
Мерамиоперативногохарактераследуетустановить:
• родственные, дружеские, производственные, творческиесвязи подозреваемого с художниками, полиграфистами,граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;
• не занимался ли подозреваемый незаконными валютными операциями;
• не имеет ли подозреваемый связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;
• не предлагал ли подозреваемый комулибо из знакомыхпо месту жительства или работы продать валюту; если да,то когда, в каком количестве, какого достоинства, прикаких обстоятельствах, чем это мотивировал;
• выезжал ли в другие регионы и не выявлялись ли там вэто время фальшивые денежные знаки;
• проверить библиотечные формуляры по месту работы ижительства подозреваемого — не проявлял ли он интереск соответствующей литературе;
• навести справки о наличии вкладов, включая и родственников подозреваемого.
Различные поводы для возбуждения уголовного дела определяют характер первоначальных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий при расследовании фальшивомонетничества. Однако в этой ситуации, как и в первой, безотлагательно проводят криминалистическое исследование поддельных денежных знаков или ценных бумаг в целях установления способа подделки, использованных для этого материалов, технических средств.
Вне зависимости от того, задержан подозреваемый во время сбыта фальшивой банкноты или в результате оперативного наблюдения, немедленно проводится его личный обыск. Принимаются все возможные меры для того, чтобы задержанный не выбросил, не передал комуто или не уничтожил имеющиеся при нем фальшивые банкноты или иные изобличающие его предметы. Если при обыске будут обнаружены наряду с фальшивыми денежными знаками и подлинные купюры, в протоколе указывается, место их хранения (вместе или раздельно). Раздельное хранение фальшивых и подлинных банкнот опровергает показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных денежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: достоинство, номер, серия, повреждения, степень изношенности и т.д.
Следует также внимательно осмотреть одежду задержанного. На ней могут сохраниться частицы материалов, сырья, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов — рукава, отвороты брюк, карманы.
Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, в принадлежащих ему или его родственникам строениях (сараях, гаражах, дачах и т.п.), а также обыск участков местности. Перед проведением таких обысков желательно владеть информацией о способе изготовления фальшивых банкнот. Это дает возможность конкретизировать признаки объектов поиска.
По делам данной категории при проведении обыска, как правило, проводится поиск следующих объектов (вещественных доказательств):
• фальшивых денежных знаков и ценных бумаг;
• подлинных денежных знаков и ценных бумаг, использованных для изготовления фальшивок;
• бумаги, в том числе нарезанной по формату иностранныхденежных знаков;
• туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;
• клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры и т.д., а также граверных инструментов;
• фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп;
• литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;
• личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность.
Обязательно следует приглашать для участия в обыске специалистовкриминалистов. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск как неотложное первоначальное следственное действие иногда проводится раньше осмотра места происшествия, но не исключает его.
В процессе осмотра места происшествия выявляются и изымаются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например его вещи, следы рук, обуви, следы применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки.
Участие специалистакриминалиста в этом следственном действии обязательно, как и при проведении обыска. Он окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, фиксации и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.
Одним из важнейших следственных действий является осмотр фальшивых денежных знаков. При этом банкноты должны быть подробно описаны в протоколе и сфотографированы. Необходимо помнить, что на купюре могут остаться следы пальцев рук сбытчика.
В протоколедолжнобытьуказано:
• количество купюр;
• достоинство,номер и серия купюры,ее размеры (в миллиметрах);
• особенности рисунков, орнамента;
• качество надписей, в том числе самых мелких; можно липрочитать их полностью или частично (состоят ли словаиз букв или черточек, точек, их имитирующих);
• цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотнойсторонах;
• наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;
• свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимыхсредств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.);
• степень изношенности и загрязненности купюры, повреждения бумаги.
В процессе осмотра необходимо использовать осветители, лупу, с помощью которых можно обнаружить некоторые признаки подделки, например следы подчистки, дорисовки волокон или водяных знаков, нарушение гладкой поверхности бумаги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д.
По делам о фальшивомонетничестве одним из первоначальных следственных действий является назначение экспертиз, которые проводятся в экспертнокриминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД на уровне субъектов Федерации, а в ряде случаев специалистами ЭКЦ МВД РФ. Такие экспертизы, как правило, проводятся комиссионно специалистамикриминалистами, химиками, биологами и представителями других отраслей знания.
При подготовке материалов на экспертизу, отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов.
На разрешение экспертизы могут быть поставлены как диагностические, так и идентификационные вопросы.
Диагностическиевопросы:
• изготовлены представленные на исследование денежныезнаки по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных денежных знаков, или инымспособом;
• с использованием каких материалов (бумаги, красителей,клеящих веществ и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;
• с использованием каких технических средств (фотоаппаратуры,компьютернойтехники,средствлитографиии т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;
• какиеусловия (помещение,наличиеэлектроэнергиии т.п.) необходимы для изготовления исследуемых денежных знаков.
Идентификационные вопросы:
• не выполнены ли исследуемые денежные знаки (например, изъятые в разных местах) одним и тем же лицом (способом);
• не выполнены ли исследуемые денежные знаки определенным лицом (подозреваемым);
• не выполнены ли исследуемые денежные знаки, с использованием изъятых у подозреваемого материалов (илитехнических средств).
При обращении за помощью в централизованную картотеку поддельных бумажных денежных знаков решаются дваосновныхвопроса:
1. Не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные знаки?
2. Не зарегистрированы ли аналогичные по совокупностипризнаков денежные знаки Интерполом?
Кроме того, приналичииданныхосбытчикеилиизготовителеможновыяснить,проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. Этот вопрос решается с помощью информационнопоисковой системы «Старт», объединяющей сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ функционируют также информационнопоисковые системы «Оттиск», «Абрис», «Девиза», «Знак».