Фальшивомонетничество — особо опасное государственное преступление с многовековой историей. Несмотря на постоянные усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с ним, в последнее время отмечается рост подобных преступлений. Например, в 1993 г. объем поддельных банкнот, поступивших на российский рынок, превысил уровень 1992 г. в 21 раз. В Центральном Банке России поддельные денежные знаки обнаруживаются ежедневно по нескольку раз. По оценкам специалистов из общей массы американских долларов, находящихся в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В списке российских городов в части сбыта (обнаружения) фальшивых денежных знаков лидируют Москва, СанктПетербург, Калининград, портовые города Приморья.
По оценкам западных спецслужб, наибольшее число подделок производится в Польше, Италии, Турции, Чехии, Голландии, Венгрии. В числе этих стран: Израиль, Ливан, Сирия.
Рост фальшивомонетничества обусловлен рядом причин и условий:
• кризисное состояние экономики, резкое обнищание значительной части населения;
• увеличение в обороте денежной массы валют ведущихстран;
• широкие возможности приобретения красок, лаков, бумаги, металлов, современного полиграфического оборудования;
• несовершенство в ряде стран уголовноправовых мерборьбы с фальшивомонетничеством.
Во всех странах предусмотрены весьма строгие меры наказания за фальшивомонетничество. Например, в США фальшивомонетчики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тысяч долларов, или к тому и другому одновременно; в Дании — к 12 годам тюрьмы, в Бельгии — к каторжным работам от 15 до 20 лет; однако подделка чужой валюты карается менее строго. Так, в Японии за подделку японских иен приговаривают к пожизненной каторге, а долларов США — к каторге от 2 лет и выше. К тому же в ряде стран при разбирательстве дел фальшивомонетчиков требуется личное присутствие в суде эксперта той страны, валюта которой подделана обвиняемыми, что по ряду причин не всегда возможно.
Фальшивомонетничество — вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а также при условии международной координации в осуществлении соответствующих мероприятий правоохранительными органами различных стран. Правовые основы для этого заложены Женевской конвенцией 1929 г. «О борьбе с подделкой денежных знаков». Наша страна является участницей этой конвенции с 1931 г.
Для координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, в структуре международной организации уголовной полиции (Интерпол) создано специальное подразделение (2й отдел), осуществляющее информационное обеспечение стран—членов Интерпола (Россия — с 1990 г.), в целях выявления и пресечения преступлений данного вида.
Фальшивомонетничество как вид организованной преступной деятельности нередко сочетается с иными видами преступлений, например, контрабандой, подпольной торговлей наркотиками, подделкой документов и др.
Деятельность организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков характеризуется рядом особенностей:
• прежде всего, она тщательно планируется, а решение обосуществлении акции принимают руководители сообществ;
Например, руководители организованной преступной группы фальшивомонетчиков Иванов и Бодров (г. С.Петербург) осуществляли такую подготовку в течение 10 лет. Они изучали соответствующую литературу по фотоделу и полиграфии, изготавливали негативы 100долларовой банкноты (3 года ушло только на ретуширование негатива), клише, приобретали необходимые материалы — пластины, валики, химические реактивы, типографскую краску, проводили многочисленные эксперименты и т.д.
• в большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков существует определенная «специализация», одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются, как правило, однотипные акции,хотя непосредственные их исполнители могут меняться;
• для обеспечения успеха главной акции фальшивомонетчиками предпринимаются в ряде случаев отвлекающиедействия (угоны автомашин, взрывы, поджоги служебныхпомещений и т.п.); используются хорошо разработанные «легенды» и конспиративные квартиры, применяются современные технические средства: подслушивающие и видеозаписывающие устройства, портативные средства итому подобная аппаратура, а в отдельных ситуациях — оружие;
• проявляется повышенный интерес к действиям правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех ихподразделений,которые непосредственно занимаютсяборьбой с финансовыми преступлениями, контрабандой,подделкой денег и документов.
Совершаемые акты насилия и террора отличаются жестокостью, особенно в отношении членов преступных групп, заподозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами или конкурирующей преступной организацией.
Предметом фальшивомонетничества согласно статье 186 УК РФ является валюта, государственные ценные бумаги, а также другие ценные бумаги, в том числе в иностранной валюте.
Денные бумаги — это денежные и товарные документы, регламентирующие имущественные права их владельцев и представляемые для реализации этих прав. Ценные бумаги выпускаются государственными органами,. муниципальными учреждениями, банками, фирмами, акционерными обществами и могут свидетельствовать об участии владельца в капитале фирм и предприятий, о предоставлении займа и права на соответствующий доход в виде дивиденда или процента. Ценные бумаги различаются по видам и объемам имущественных прав, срокам обращения, способам погашения. Они продаются и покупаются на межбанковском рынке ценных бумаг, фондовых биржах, на внебиржевом рынке.
Однако не всякие документы имущественного характера являются ценными бумагами. Последние наделяются особыми свойствами, призванными облегчать и ускорять оборот имущественных прав, закрепленных в бумагах. Их различают как по природе воплощенных в них имущественных прав, так и по способу легитимизации уполномоченного на бумагу лица.
В зависимости от природы выраженных в бумаге прав различают: денежные и долговые бумаги, т.е. документы, закрепляющие право на получение денежной суммы (например векселя, чеки, облигации), товарные бумаги, закрепляющие вещевые права, чаще всего право собственности или право залога на товары.
В зависимостиотспособалегитимизации, т.е. определения лица в качестве субъекта права, различают бумаги на предъявителя, именные и ордерные бумаги. Соответственно, определяется порядок передачи закрепленных в ней прав.
Кроме того, в зависимости от формы ценные бумаги могут быть разделены на документальные (или материализованные) и бездокументальные (или заматериализованные). Последние по своей форме не являются материальными объектами, а фиксируются в виде записи в специальных реестрах, заводимых на бумажных или иных носителях, в том числе ив компьютернойпамяти. Материализованныеценные бумаги, в свою очередь, могут быть подразделены на бумажные и безбумажные виды в зависимости от использованных носителей информации. При этом предъявительские ценные бумаги могут иметь бездокументальные дематериализованные формы.
В самом общем виде ценная бумага может быть определена, как документ, содержащий обязательные реквизиты, удостоверяющий права одного лица, которые могут быть осуществлены или переданы другому лицу.
Большинство денежных знаков и ценных бумаг подделываются полностью, изготавливаются на бумаге, которая по внешнему виду приближается к подлинной и часто имеет имитацию защитных знаков банковской бумаги.
Наиболеераспространенныеспособы подделкиденежныхзнаков: полиграфическая печать (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия); копирование; фотографические способы. Иногда встречается их сочетание — комбинированный способ.
Подделка денег полиграфическим способом предполагает изготовление специальных печатных форм и получение с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, так как при этом достигается большое сходство с подлинными купюрами и тиражирование подделок в значительном количестве экземпляров.
Признакиофсетнойпечати:
• отсутствие сгущения краски по краям штрихов и деформации бумаги;
• не очень четкое изображение деталей.
Признакифотоцинкографскогоспособа:
деформация бумаги;
• неравномерное распределение красителя в штрихах;
• утолщение красящего слоя по краям штрихов, более интенсивная его окраска;
• неровные края штрихов.
Признакифототипии:
• отсутствие четкости изображения;
• сдвоенность и смазанность линий;
• деформация мелких элементов и букв;
• бледность окраски.
Подделка денег способом копирования. В последнее время для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг нередко используется современная копировальномножительная техника. Исключительная общественная опасность этого способа заключается в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фальшивок. По оценке западных экспертов, за одну ночь можно напечатать несколько миллионов фальшивых долларов. Однако новые модели цветных копировальных машин содержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот.
Признакииспользованиякопировальномножительной техники:
• зернистое изображение штрихов;
• блеск красителя в штрихах;
• наличие точек, «марашек» на пробельных участках и фоне банкнот;
• поверхностное наложение красителя в штрихах.
Подделка денег фотографическим способом часто сопровождается последующей раскраской цветными красителями. Этот способ, требующий навыков в области чернобелой и цветной фотографии, встречается крайне редко.
Подделка денег комбинированным способом — наиболее эффективный способ подделки {комбинированный способ — сочетание полиграфического и копировального способов). Используется эмиссионная бумага, которая либо похищается на предприятиях Госзнака, либо изготавливается путем предварительного смывания красителя с купюры меньшего достоинства с последующим нанесением комбинированным способом изображения всех реквизитов купюры большего достоинства. Иногда встречаются частично подделанные банкноты, в которых изменены первичные цифровые и текстуальные обозначения их номинальной стоимости.
Знаниеспособовизготовления денежныхзнаковпри обнаружении фальшивой банкноты позволяет следователю и оперативному работнику:
• сузить круг лиц, среди которых следует искать преступников;
• выдвинуть предположение о возможном существованииорганизованого преступного сообщества фальшивомонетчиков;
• предположить, каким оборудованием, приспособлениями, материалами пользовался преступник и где они могли быть приобретены;
• более полно собрать и зафиксировать вещественные доказательства по делу, эффективно произвести обыски,осмотры, своевременно принять меры к предотвращениюфальшивомонетничества.
Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, долго бывших в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленки.
Поддельные денежные купюры обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.