Существуют различные определения понятия организованной преступной деятельности. По мнению некоторых ученых, это деятельность устойчивых преступных сообществ (организаций), отличающихся иерархическим организационным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе (бандитской, антиконституционной, контрабандновалютной, националистической и т.д.)» отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабностью преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией (С.В. Дьяков).
В 1988 г. на первом проходившем под эгидой Интерпола Международном симпозиуме по проблемам борьбы с организованной преступностью в городе СенКлу (Франция) было принято следующее рабочее определение организованной преступности: «Всякое предприятие (или группа лиц), занимающееся, невзирая на государственные границы, длящейся незаконной деятельностью с преимущественной целью извлечения прибыли».
Ряд ученых (Н.П. Яблоков, В.А. Осин, Л.Д. Самыгин и др.) подчеркивают, что организованная преступность представляет собой качественно новый уровень групповой профессиональной преступности.
К сказанному следует добавить, что это чрезвычайно опасное социальное явление, представляющее собой сложную системноструктурную совокупность преступников, организованных преступных формирований и их деятельности в целях получения незаконных доходов и иных выгод.
Организованнаяпреступностькак социальноправовоеявлениехарактеризуется рядом черт. В их числе:
1. Системность организованной преступности и в то жевремя — неоднородность ее проявлений как в правовом,так и в организационном аспектах.
2. Групповой характер деятельности субъектов организованной преступности.
3. Устойчивость преступных групп и длительное существование многих из них.
4. Наличие высших уровней организованности в формепреступных организаций и преступных сообществ.
5. Наличие коррумпированных связей среди чиновниковгосударственного аппарата и коммерческих предприятий.
6. Высокий уровень конспиративности в деятельности преступных групп, организаций, сообществ.
7. Иерархичность как универсальный принцип построенияпреступных формирований.
8. Теснейшая связь уголовной преступности с экономической и профессиональной.
9. Взаимосвязь отечественной организованной преступности с зарубежной.
В аспекте постановки и решения криминалистических задач следует обратить внимание и на такие черты организованной преступности, как:
• жестокость, насильственный характер деятельности многих преступных формирований;
• высокий уровень технической оснащенности и вооруженности преступных формирований;
• наличие значительных денежных и материальных средств,определенных норм поведения и системы подчиненностиэтим нормам;
• создание системы безопасности, включающей разведывательную и контрразведывательную деятельность, подкупдолжностных лиц, угрозы и другие меры по нейтрализации усилий государственных органов, направленных наразоблачение,пресечение организованной преступнойдеятельности;
• пространственный размах,межрегиональный характердеятельности;
• разграничение функций между участниками преступнойдеятельности.
Ключевой целью деятельности организованных преступных формирований является получение максимального дохода в минимальные сроки с условием обеспечения безопасности основного ядра группировки.
Организациядеятельностипреступныхформированийхарактеризуется следующими признаками:
1. Наличие лидеров, не участвующих непосредственно вконкретных преступлениях, но получающих определенную (как правило, большую) долю преступных доходов.
2. Консолидация сил организованной преступности, интеграция нескольких преступных групп (даже различнойнаправленности) в одно целое.
3. Формирование преступных организаций по региональному, национальному или клановому признаку, распределение сфер влияния и контроля.
4. Стремление проникнуть в органы законодательной и исполнительной власти (в том числе в Государственную
Думу, местные законодательные собрания, в правоохранительные органы).
5. Легализация, «отмывание» денежных средств и иных доходов, полученных в результате преступной деятельности.
6. Использование в своих целях средств массовой информации и коррумпированных связей.
В юридической литературе, да и во многих проектах нормативных актов по вопросам борьбы с организованной преступностью существуют самые различные классификации и определения видов и форм деятельности организованных преступных формирований: организованная преступная группа, преступная организация, преступное сообщество, преступная группировка и т.д.
В Уголовном кодексе Российской Федерации, принятом в 1996 г. (ст.35), законодатель предложил такие понятия, как устойчивая организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, и преступное сообщество (преступная организация) — сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.
Следует четко различать организованную преступность (как социальноправовое явление) и саму организованную преступную деятельность (ОПД), являющуюся частью понятия «организованная преступность». С этих позиций группа, банда, группировка, организация, сообщество — все это формы организованной преступной деятельности. Конкретными же действиями — проявлениями организованной преступности — являются создание организованной преступной группы, банды, преступного сообщества и т.п., руководство ими, участие в них, подготовка к совершению конкретных преступлений, непосредственное их исполнение, сокрытие следов и другие меры противодействия раскрытию и расследованию преступлений.
Организованная преступная деятельность включает в себя не только уголовнонаказуемые действия, но и иные — осуществляемые в целях обеспечения функционирования преступного формирования, например, создание фирмы, коммерческих предприятий.
Степень общественной опасности и значимости (как в структуре преступности, так и для процесса доказывания) различных форм организованной преступной деятельности неодинакова. Наибольшую опасность представляют банды, преступные сообщества и преступные организации.
Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности — это система сведений о типичных криминалистически значимых ее признаках, знание и использование которых необходимо для выявления, исследования ипредотвращения такой деятельности. Наряду с криминалистическими характеристиками отдельных видов преступлений, она служит основой для создания методики расследования организованной преступной деятельности.
Организованными преступными формированиями совершаются преступления различных видов — в соответствии с основными целями этих формирований: получение больших доходов; обеспечение безопасности своей деятельности. Наиболее типичными при этом являются хищение чужого имущества в форме присвоения, кражи, грабежа, разбоя, мошенничества; бандитизм; убийства; причинение телесных повреждений; вымогательство; шантаж; подделка документов; похищение людей; захват заложников; террористические акты; незаконное ношение оружия; взяточничество; преступления в кредитнофинансовой сфере, другие виды экономических преступлений; приобретение и сбыт наркотических веществ; контрабанда.
Специфические условия регионов вызывают и специфику круга наиболее распространенных проявлений организованной преступности. Так, для Москвы, где расположены центральные министерства и ведомства, большинство банков, множество коммерческих предприятий, весьма характерны преступления в кредитнофинансовой сфере, подпольный автобизнес, торговля оружием и наркотиками, заказные убийства.
Организованная преступность является частью общей преступности в стране. Поэтому ее нельзя рассматривать в отрыве от «традиционной» преступности, и в частности, при определении содержания элементов криминалистической характеристики организованной преступной деятельности целесообразноисходитьизсложившихсяпредставленийоструктурекриминалистической характеристики вида преступлений:
• характеристика исходной информации;
• система данных о способе преступления и типичных последствиях его применения;
• о личности преступника;
• о личности типичной жертвы преступлений;
• о некоторых обстоятельствах преступлений (типичноеместо, время, обстановка).
Весьма перспективным представляется использование при создании криминалистической характеристики так называемого «базового элемента организованной преступной деятельности» (В.И. Куликов). Базовым элементом называют постепенно сложившийся или избранный преступным сообществом основной способ достижения организованной группой преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, зафиксированных УК.
Используя этот критерий, все организованные преступные формирования можно разделитьнатрибольшие группы:
1. Формирования, деятельность которых носит корыстноненасильственный характер (хищения,взяточничество,контрабанда, наркобизнес и т.п.).
2. Формирования, базовые элементы деятельности которыхсоставляют корыстнонасильственные преступления (бандитизм, похищение людей, разбойные нападения, захват заложников, вымогательство и др.).
3. Преступные сообщества, деятельность которых носит
«некорыстный»,нонасильственный характер (базовыеэлементы — действия, дезорганизующие работу ИТУ;
терроризм; организация массовых беспорядков; организация и деятельность незаконных вооруженных формирований и т.д.).
Базовые элементы определяют и средства осуществления организованной преступной деятельности, что также входит в механизм организованной преступной деятельности, а значит — и в ее криминалистическую характеристику. Например, для корыстноненасильственных базовых элементов характерно создание фиктивных коммерческих предприятий, мошеннических «акционерных обществ», использование поддельных документов, коррумпированных связей, создание каналов для транспортировки наркотических средств, сети сбытчиков и т.п. Для базовой корыстнонасильственной организованной деятельности типичны приобретение и использование огнестрельного нарезного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; жестокие методы действий по отношению к жертвам (шантаж, угрозы, похищение людей, пытки свидетелей и потерпевших), оказание воздействия на сотрудников правоохранительных органов (подкуп, шантаж, убийство) и др.
В целом механизм организованной преступной деятельности более сложен, чем механизм совершения преступлений отдельными лицами и даже «простыми» группами. В этом механизме можно условно выделить криминальную и некриминальную части. В организованной преступной деятельности любого формирования некриминальная часть — обеспечивающие действия — значительно больше по объему и гораздо значимее, чем при совершении одиночных преступлений. Эта часть деятельности оставляет довольно специфические следы отражения в окружающей среде. Выявление и фиксация таких следов имеет важное криминалистическое значение в расследовании организованной преступной деятельности, и особенно — в выявлении всех соучастников, доказывании вины организаторов, установлении и устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Механизм организованной преступной деятельности включает в себя как способы (приемы) подготовки, совершения и сокрытия отдельных преступных операций, так и способы (приемы) действий членов сообщества, сами по себе носящие правомерный характер, но обеспечивающие создание и существование преступного формирования, например, создание общей кассы, умножение находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки, выдача из этой кассы денег членам формирования и т.д.
Большое значение для разоблачения организованной преступной деятельности имеет выявление и преодоление противодействия правоохранительным органам со стороны участников организованных преступных формирований и связанных с ними лиц.
В организованной преступной деятельности применяются как общие, т.е. используемые в любой преступной деятельности способы (приемы) противодействия установлению истины, так и специфические способы, типичные для деятельности именно организованных преступных формирований:
• жесткое воздействие на потерпевших и свидетелей в целях принуждения их к даче необходимых преступникампоказаний;
• воздействие на сотрудников правоохранительных органови судей (подкуп, шантаж, угрозы и другие действия,вплоть до убийства);
• похищение потерпевших, свидетелей или членов их семей;
• избиения, пытки захваченнных;
• прикрытие нелегальной части организованной преступной деятельности легальными формами деятельности (например, создание фиктивного коммерческого предприятия);
• приемы конспирации руководителей преступного формирования, неучастие их в непосредственном совершении преступлений;
• обеспечение перехода на нелегальное положение членовформирований, против которых в правоохранительныхорганах появились серьезные улики.
Руководители преступных сообществ и лидеры входящих в них группировок не останавливаются перед убийством свидетелей, физической расправой с членами группировки, заподозренными в сотрудничестве с правоохранительными органами или оказавшимися в сфере их внимания.
Типичными для организованной преступной деятельности являются также такие приемы противодействия установлению истины, как выделение денег из общей кассы на подкуп работников контролирующих органов; оказание материальной помощи членам группы, отбывающим наказание, но не выдавшим соучастников; использование недобросовестных адвокатов для связи с содержащимися под стражей соучастниками.
Следует отметить, что и традиционные приемы противодействия расследованию при использовании их участниками организованной преступной деятельности приобретают более изощренный, хорошо продуманный характер, эти приемы тщательнее готовятся, настойчивее реализуются.
В целом вся система способов противодействия детерминируется целым рядом факторов. Так, в организованной преступной деятельности в сфере финансовокредитных отношений многие приемы сокрытия прямо включаются в способы совершения преступления. Они обязательно должны содержать действия по легальному прикрытию подлинных (преступных) намерений и действий. Такими приемами могут быть, например, создание фиктивных фирм, изготовление поддельных документов при заключении сделок и «отмывании» незаконных доходов и т.п.
Способы, характерные для организованной преступной деятельности, весьма разнообразны по своему содержанию и структуре — более сложны, состоят из большего количества приемов. В то же время использование этих способов приводит к возникновению большого количества специфических по содержанию криминалистически значимых следов.
Типичные следы — отражения организованной преступной деятельности в окружающей среде:
• следы однородных (серийных) корыстнонасильственныхпреступлений (со сходными способами) в одном илисмежных регионах;
• следы (как идеальные, так и материальные) одних и техже лиц на местах преступлений;
• следы применения на местах совершения несколькихпреступлений одного и того же огнестрельного оружия (особенно нескольких экземпляров);
• следы применения одних и тех же способов противодействия раскрытию и расследованию преступлений, совокупность одних и тех же приемов действия преступников;
• похищение сходных по структуре и значению предметов,ценностей, документов;
• следы похищений людей, их пыток;
• документы, с использованием которых отмываются, легализуются преступные доходы;
• угрозы потерпевшим или их родственникам после аресталица, совершившего преступление;
• одинаковые внешние признаки нескольких преступников, отобразившиеся в сознании потерпевших от различных преступлений (как следствие — сходные субъективные портреты, создаваемые на основе показаний очевидцев по разным преступлениям);
• признаки (или установленный факт) существования «общей кассы», откуда выдаются деньги на подкуп чиновников, лжесвидетелей, наем адвокатов, материальную помощь арестованным, осужденным членам формирования;
• следы лжепредпринимательства, например, документы сложными сведениями о хозяйственном положении либофинансовом состоянии коммерческой организации илиотражающие незаконный оборот денежных средств и материальных ценностей.
Обстановка организованной преступной деятельности — сложная и динамическая система, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а подчас и межгосударственной. В литературе выделяют такие ее элементы, как сферы проявления организованной преступной деятельности, очаги и узлы организованной преступной деятельности, а также сведения о типичной обстановке совершения преступлений, выполняющих роль базовых компонентов.
При этом под сферой проявления организованной преступной деятельности понимают часть социальноэкономического, управленческого, политического организма общества, на котором паразитирует преступное сообщество (в качестве примеров можно назвать финансовокредитную сферу, сферу приватизации, сферу частной торговли, сферу автобизнеса и т.д.) Очаг этой деятельности — это обозначившиеся определенными преступными результатами места приложения в определенных временных и пространственных рамках сил и средств одного или нескольких преступных сообществ, а узел — это место отдельных проявлений нескольких основных элементов деятельности определенного преступного формирования. Узел организованной преступной деятельности рассматривается как основной носитель криминалистической информации о ее характере, содержании и потому является объектом первоочередного исследования в процессе следствия или дознания. Обнаружение и изучение связанных с ним других узлов позволяет определить очаг организованной преступной деятельности и принять соответствующие оперативнорозыскные и криминалистические меры.
Важнейшим элементом криминалистической характеристики ОПД является типологияеесубъектов.
Личность члена организованного преступного формирования должна рассматриваться в различных аспектах: ее роль в преступном сообществе, профессионализм и преступный опыт и т.п.
Наличие и распределение ролей во многом зависит от уровня (вида) преступного формирования, базового элемента его деятельности и других факторов. Для небольших организованных преступных групп характерно наличие лидеров (организаторов), исполнителей, укрывателей и иных пособников. В преступных группировках (сообществах, организациях) выделяются:
• организаторы и иные лидеры, «элита» — руководящееядро;
• лидеры отдельных групп, входящих в сообщество;
• телохранители и другие лица, обеспечивающие безопасность группировки;
• исполнители (производители продукции, боевики и т.п.);
• держатели кассы;
• связники;
• контролеры;
• коррумпированные представители власти, обеспечивающие функционирование сообщества и его прикрытие отразоблачения.
Для отдельных разновидностей преступных групп (организаций, сообществ) существуют и специфические типологии личности их членов. Так, для формирований, занимающихся наркобизнесом, типично наличие сборщиков, поставщиков сырья, переработчиков сырья в наркотические вещества, транспортировщиков, сбытчиков — разносчиков, содержателей притонов и организаторов (руководителей) всей цепочки.
По своему прошлому, личным и профессиональным качествам участники преступного сообщества отличаются большим разнообразием: это и рецидивисты с богатым уголовным прошлым, в том числе «воры в законе», преступные авторитеты; и несовершеннолетние; и бизнесмены; и лица, имеющие связи в правоохранительных органах, иных властных структурах, и сами коррумпированные представители таких структур.
Отмечается большой процент ранее судимых лиц — почти каждый второй, особенно в группировках корыстнонасильственной направленности. Налицо достаточно высокий профессионализм большинства исполнителей. Для исполнителейбоевиков и телохранителей характерны физическая сила, умение владеть оружием, навыками ближнего боя, жестокость и решительность. Среди них нередко встречаются квалифицированные в прошлом спортсмены, военнослужащие или сотрудники спецподразделений.
В преступных сообществах с межгосударственной сферой деятельности всегда есть соучастники из числа граждан государств СНГ или стран дальнего зарубежья.